УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения: 15 апреля 2020 г.

Место (адрес) проведения: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17

Время начала проведения Собрания: 10-00

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в Собрании: 09-45

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23.03.2020 г.

Для регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании необходимо иметь при себе:

• Паспорт;
• Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 

• 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
• 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17, АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии. 

Акционер, лично участвующий в общем собрании акционеров, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании. Бюллетени, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, будут учтены при определении  кворума и подведении итогов голосования на Собрании.

Функции Счетной комиссии на Собрании будет осуществлять регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Ознакомление с информацией (материалами) Собрания осуществляется в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17 с 14-00 до 17-00.

Совет директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»