УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения: 30 марта 2023 г.

Место (адрес) проведения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17

Время начала проведения Собрания: 10-00

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в Собрании: 09-45

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08.02.2023 г.

Для регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании необходимо иметь при себе:

- Паспорт;

- Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

– 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17, АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»;

– 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии.

Акционер, лично участвующий в общем собрании акционеров, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании. Бюллетени, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании.

Функции Счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня Собрания:

1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

2) Об избрании членов совета директоров Общества.

3) О досрочном прекращении полномочий управляющего Обществом и расторжении договора на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10 ноября 2020 года.

4) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и об утверждении условий договора с управляющей организацией.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав в соответствии с уставом Общества. Такие предложения от акционеров должны поступить не позднее 28 февраля 2023 г. в адрес Общества: 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17.

Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров должны содержать сведения о кандидатах в соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Собрании по адресу исполнительного органа Общества: г. Южно-Сахалинск пр-т Мира, 17 в течение 20 дней до проведения Собрания с 14-00 до 17-00, а также во время проведения Собрания.

Совет директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»