УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (далее – АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» или Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,  сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Советом директоров Общества на основании ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 принято решение провести Собрание в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.04.2022 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «29» апреля 2022 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 07.04.2022 г.

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

• 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17, АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»;
• 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Функции Счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня Собрания:

• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
• Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
• Избрание членов совета директоров Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.

С текстами документов, по которым принимаются решения, лица имеющие право на участие в Собрании могут ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: г. Южно-Сахалинск пр-т Мира, 17 с 14 -00 до 17-00 в течение 20 дней до проведения Собрания.

Совет директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»