УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (далее – АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский" или Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Советом директоров Общества на основании ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 24.02.2021 принято решение провести Собрание в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.05.2021г.

Не позднее 30 мая 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору Общества. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. 

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 07.05.2021г.

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 

• 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
• 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17, АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Функции Счетной комиссии на Собрании будет осуществлять регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.

С текстами документов, по которым принимаются решения, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу исполнительного органа Общества: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17 с 14-00 до 17-00.

Совет директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»