Сахалинский молочный комбинат

Тел.: (4242) 43-34-71, 42-48-80

В начало » Новости

Годовое общее собрание акционеров

Вниманию акционеров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»

Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (далее – Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения: Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения: 26 апреля 2019 г.

Место (адрес) проведения: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17

Время начала проведения Собрания: 10-00

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в Собрании: 09-45

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 03.04.2019 г.

Для регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании необходимо иметь при себе:

  • Паспорт;
  • Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 

  • 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 210;
  • 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии. 

Акционер, лично участвующий в общем собрании акционеров, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании. Бюллетени, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, будут учтены при определении  кворума и подведении итогов голосования на Собрании.

Функции Счетной комиссии на Собрании будет осуществлять регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня Собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
  3. Избрание членов совета директоров Общества.
  4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Ознакомление с информацией (материалами) Собрания осуществляется в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17 с 10 -00 до 13-00.

Совет директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»

 

29.03.2019